¿Por qué se debe realizar el proceso de verificación de cuentas de usuarios?
En nuestra empresa, Grupo Cubisla SAPI de CV nos adecuamos a las disposiciones legales y normativas aplicables al país de operación principal. En cumplimiento a esto el servicio de Cubisla Remesas se encuentra adjunto bajo contrato de Agente Coadyuvante con la entidad financiera INSTANTRANSFER, empresa legalmente constituida para la realización de actividades de TRANSMISIÓN DE DINERO, perteneciente al sector financiero mexicano. Cuenta con autorizaciones especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para el movimiento de dineros y transmisión a usuarios finales, así como la captación y gestión de divisas. Es una empresa legalmente constituida y registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
Por lo anterior es requisito que nuestros usuarios registrados en Cubisla Remesas cumplan el proceso de REGISTRO, VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD, CONFIRMACIÓN DE CUENTA Y DATOS PERSONALES, así como el envío y validación de DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA requerida con el objetivo de mantener la seguridad, actualización y operatividad de las cuentas.
¿Qué es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en México. Tiene facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. El propósito principal de la CNBV es procurar la estabilidad, el correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del Sistema Financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)